Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй
тэмцэх мэдээллийн нэгдсэн систем

Нүб-ын аюулгүйн зөвлөлөөс
гаргасан хориг жагсаалт

...
2023-04-07
Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институтаас комплаенсийн ажилтнуудад зориулсан сургалтыг зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй
...
2023-06-07
Азийн хөгжлийн банк болон Санхүүгийн мэдээллийн алба хамтран “Худалдаанд суурилсан мөнгө угаахтай тэмцэх нь” сэдвээр төр, хувийн хэвшлийн төлөөллүүдэд сургалт зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй
...
2021-12-15
Прокурорын байгууллага, Авлигатай тэмцэх газар, Цагдаагийн ерөнхий газар, Дэлхийн банкны “Стар нэгж”-үүд хамтран сургалт зохион байгууллаа
Дэлгэрэнгүй
...
2024-02-28
“Сэжигтэй гүйлгээг илрүүлэх, мэдээлэх үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх нь” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй
...
2021-10-21
Интерполын экс даргад Хятадын шүүх 13.5 жилийн хорих ял оноожээ
Дэлгэрэнгүй
...
2020-03-09
Химийн бодис худалдахаар тээвэрлэж явсныг илрүүлжээ
Дэлгэрэнгүй
...
2024-01-25
Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн 2024 оны 1 дүгээр улирлын ээлжит хурал цахимаар зохион байгуулагдлаа
Дэлгэрэнгүй
...
2023-12-27
Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн 2023 оны 4 дүгээр улирлын ээлжит хурал боллоо.
Дэлгэрэнгүй
...
2024-02-27
ФАТФ-ААС ЗӨВЛӨМЖ 16-Д НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ САНАЛ АВЧ БАЙНА
Дэлгэрэнгүй
...
2021-10-21
АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛД ХАМААРАХ 48 ГОМДЛЫГ ХЯНАН ШАЛГАВ
Дэлгэрэнгүй
...
2023-01-25
Терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай цахим сургалтыг зохион байгуулав.
Дэлгэрэнгүй
...
2023-07-16
МОНГОЛ УЛС САНХҮҮГИЙН ХОРИГ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ БАЙГУУЛЛАГА (ФАТФ)-ЫН 40 ЗӨВЛӨМЖИЙГ БҮРЭН ХАНГАСАН ОРОН БОЛЛОО
Дэлгэрэнгүй