Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй
тэмцэх мэдээллийн нэгдсэн систем

Нүб-ын аюулгүйн зөвлөлөөс
гаргасан хориг жагсаалт

...
2024-10-04
Санхүүгийн мэдээллийн албаны нэрэмжит “Эрдэм шинжилгээний бага хурал” боллоо
Дэлгэрэнгүй
...
2023-08-31
"Money Mule” буюу “Хууль бус мөнгө дамжуулагч” урьдчилан сэргийлэх аян эхэллээ.
Дэлгэрэнгүй
...
2022-12-18
ФАТФ-аас 2022 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр Фентанил ба синтетик опиод ашиглан мөнгө угаахтай холбоотой тайланг гаргав.
Дэлгэрэнгүй
...
2023-02-23
Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (фатф)-ын чуулга уулзалт 2023 оны 2 дугаар сарын 20-ноос 24-ны өдрүүдэд боллоо.
Дэлгэрэнгүй
...
2021-12-15
Прокурорын байгууллага, Авлигатай тэмцэх газар, Цагдаагийн ерөнхий газар, Дэлхийн банкны “Стар нэгж”-үүд хамтран сургалт зохион байгууллаа
Дэлгэрэнгүй
...
2020-02-28
ШИНЭ КОРОНАВИРУС (COVID-19)-Т ХАЛДВАРТАЙ ХОЛБООТОЙ ОЛОН УЛСЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ТАЛААР
Дэлгэрэнгүй
...
2020-04-03
МӨНГӨ УГААХ ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХ РЕГТЕК ШИЙДЭЛ
Дэлгэрэнгүй
...
2024-01-25
Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн 2024 оны 1 дүгээр улирлын ээлжит хурал цахимаар зохион байгуулагдлаа
Дэлгэрэнгүй
...
2023-04-27
Монголын Хуульчдын Холбоо (МХХ), Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбоо (МӨХ), Монголын Нотариатчдын Танхимын (МНТ) комплайенсийн ажилтнуудад Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай
Дэлгэрэнгүй
...
2020-02-15
Тагнуулын ерөнхий газар мэдэгдэл гаргажээ
Дэлгэрэнгүй
...
2020-04-06
УТНБЭ болон тэдгээрийн санхүүгийн байгууллагад учруулж болох эрсдэл
Дэлгэрэнгүй
...
2025-04-11
Хадгаламж зээлийн хоршооны салбарын Эмзэг Байдлын үнэлгээг хийх дэд ажлын хэсгийн хурал зохион байгуулагдлаа
Дэлгэрэнгүй