Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй
тэмцэх мэдээллийн нэгдсэн систем
Нүб-ын аюулгүйн зөвлөлөөс
гаргасан хориг жагсаалт
2022-04-01
САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН АЛБАНААС БАНКУУДТАЙ ХИЙХ ХАГАС ЖИЛ ТУТМЫН ЭЭЛЖИЛТ УУЛЗАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
Дэлгэрэнгүй
2024-02-02
Монгол Улсын Санхүүгийн мэдээллийн алба болон Бүгд Найрамдах Ардчилсан Лаос Ард Улс (БНАЛАУ)-ын Санхүүгийн мэдээллийн алба албан ёсоор Харилцан ойлголцлын санамж бичиг солилцлоо
Дэлгэрэнгүй
2023-05-18
Латвийн Санхүүгийн мэдээллийн алба 2023 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдөр “Крипто хөрөнгийн ирээдүйг тодорхойлох нь” сэдэвт хурал зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй
2023-05-10
Гарчиг: Ази, Номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгийн Виртуал хөрөнгийн чиглэлээр байгуулагдсан багийн уулзалт 2023 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдөр болж өнгөрлөө
Дэлгэрэнгүй
2023-09-14
Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн хурал 2023 оны 9 дүгээр сарын 08-ны өдөр зохион байгуулагдлаа.
Дэлгэрэнгүй
2024-09-26
"Мөнгө угаах гэмт хэргийг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа-тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга зам” сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулагдлаа
Дэлгэрэнгүй
2024-11-13
ФАТФ-аас 2024 оны 11 дүгээр сард Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх үндэсний эрсдэлийн үнэлгээний гарын авлагыг нийтэллээ
Дэлгэрэнгүй
2024-05-27
Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-аас улс орнуудын санхүүгийн зэрэгцээ мөрдөн шалгах үйл ажиллагааны чадавхыг бэхжүүлэх зорилгоор цахим сургалт зохион байгуулагдлаа
Дэлгэрэнгүй