Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй
тэмцэх мэдээллийн нэгдсэн систем
Нүб-ын аюулгүйн зөвлөлөөс
гаргасан хориг жагсаалт
2023-10-31
Ази, Номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгийн “Дата мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх шинэлэг аргууд” сэдэвт цахим сургалт 2023 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдөр болж өнгөрлөө.
Дэлгэрэнгүй
2020-01-05
Зарим байгууллага төлбөрийн үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулж байгааг анхаарна уу
Дэлгэрэнгүй
2022-12-22
ФАТФ 2022 оны 11 дүгээр сарын 29-ны өдөр үл хөдлөх хөрөнгийн салбараар дамжуулан мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийн тухай вебинар зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй
2023-05-03
Малайз Улсын Төв Банкнаас зохион байгуулж буй Мөнгө угаахтай тэмцэх Хакатон тэмцээнд оролцохыг урьж байна.
Дэлгэрэнгүй
2023-01-24
Терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай цахим сургалтыг зохион байгуулав.
Дэлгэрэнгүй
2025-04-11
Хадгаламж зээлийн хоршооны салбарын Эмзэг Байдлын үнэлгээг хийх дэд ажлын хэсгийн хурал зохион байгуулагдлаа
Дэлгэрэнгүй
2025-04-23
Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн эрсдэлийг үнэлэх дэд ажлын хэсгийн анхны хурал зохион байгуулагдлаа
Дэлгэрэнгүй
2020-02-18
Т.Баярхүү: 95 сая ам.доллартай тэнцэх мөнгийг оффшор бүсэд угаагаад, эдийн засагт оруулж ирснийг шалгаж байна
Дэлгэрэнгүй
2025-04-18
Терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийн үнэлгээ хийх дэд ажлын хэсгийн анхны хурал зохион байгуулагдлаа
Дэлгэрэнгүй
2024-04-23
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр мэргэжлийн холбоодын төлөөллүүдэд сургалт зохион байгууллаа
Дэлгэрэнгүй
2023-12-14
МӨНГӨ УГААХ, ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ЧАДАВХЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
Дэлгэрэнгүй
2024-01-25