Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй
тэмцэх мэдээллийн нэгдсэн систем
Нүб-ын аюулгүйн зөвлөлөөс
гаргасан хориг жагсаалт
2025-06-04
Санхүүгийн мэдээллийн албаны нэрэмжит “Эрдэм шинжилгээний бага хурал” зохион байгуулагдлаа
Дэлгэрэнгүй
2024-01-25
Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн 2024 оны 1 дүгээр улирлын ээлжит хурал цахимаар зохион байгуулагдлаа
Дэлгэрэнгүй
2023-04-27
Монголын Хуульчдын Холбоо (МХХ), Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбоо (МӨХ), Монголын Нотариатчдын Танхимын (МНТ) комплайенсийн ажилтнуудад Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай
Дэлгэрэнгүй
2023-05-18
Латвийн Санхүүгийн мэдээллийн алба 2023 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдөр “Крипто хөрөнгийн ирээдүйг тодорхойлох нь” сэдэвт хурал зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй
2023-02-23
Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (фатф)-ын чуулга уулзалт 2023 оны 2 дугаар сарын 20-ноос 24-ны өдрүүдэд боллоо.
Дэлгэрэнгүй
2023-05-22
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх Үндэсний зөвлөлийн хурал зохион байгуулагдлаа.
Дэлгэрэнгүй
2024-09-26
"Мөнгө угаах гэмт хэргийг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа-тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга зам” сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулагдлаа
Дэлгэрэнгүй
2023-04-04
“Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс эрх бүхий хууль сахиулах болон терроризмтой тэмцэх чиг үүрэг бүхий байгууллагад мэдээлэл өгөх журам”-ын танилцуулга, хэлэлцүүлгийг Монголын Банкны холбоо болон Аз
Дэлгэрэнгүй
2023-05-21
“Дижитал нотлох баримт болон Зэрлэг ан амьтдыг худалдаалах, Мөнгө угаах гэмт хэргийг шалгаж шийдвэрлэх ажиллагаа” сэдэвт сургалт 2023 оны 5 дугаар сарын 15-18-ны өдрүүдэд болж өнгөрлөө
Дэлгэрэнгүй
2023-01-30
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн гишүүн байгууллагууд хамтран хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан ажлуудын тухай хэлэлцэж, холбогдох шийдвэрийг гаргалаа.
Дэлгэрэнгүй
2023-06-07