ENG
МӨНГӨ УГААХ, ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН СИСТЕМ
Toggle navigation
Нүүр
Тогтолцоо
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үндэсний зөвлөл
Терроризмтой тэмцэх ажиллагааг зохицуулах зөвлөл
Хамтын ажиллагааны зөвлөл
Шинэ
Мэдээ
Цаг үеийн мэдээлэл
Ярилцлага
Видео
Мөрдөн шалгах ажиллагаа
Статистик
Зар мэдээ
Сэрэмжлүүлэг
Эрдэм шинжилгээний илтгэл, нийтлэл
Шинэ
Хууль, эрх зүй
Олон улсын баримт бичиг
Хууль
Журам, заавар, аргачлал
Хөтөлбөр, төлөвлөгөө
Зөвлөмж, удирдамж
Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээ
Сургалт
Хориг арга хэмжээ
Нэвтрэх
Хууль, эрх зүй
Олон улсын баримт бичиг
Хууль
Журам, заавар, аргачлал
Хөтөлбөр, төлөвлөгөө
Зөвлөмж, удирдамж
Журам, заавар, аргачлал
Санхүүгийн мэдээллийн албанд МэҮЭ-ээс мэдээлэл ирүүлэх журам
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны журам
Банкны мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагаанд газар дээрх хяналт, шалгалт хийх журам
Банкны мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагаанд зайнаас хяналт тавих журам
Террорист этгээдийн жагсаалтад оруулах, жагсаалтад орсон этгээдийн хөрөнгийн хөдөлгөөнийг зогсоох, хянах журам
Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдлийн үнэлгээний аргачлал /СЗХ/
Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс санхүүгийн зохицуулах хороонд ирүүлдэг мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагааны улирлын тайлан, мэдээний загвар /СЗХ/
Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагааны тоон болон чанарын өгөгдөл цуглуулах маягт
Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн хяналт, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг үнэлэх асуулга
Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагааны эрсдлийн үнэлгээний матриц
Оффшор бүсэд хамаарах гадаад улс, түүний нутаг дэвсгэрийн жагсаалт
Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн түүхий эдийн эргэлтэд хяналт тавих зорилгоор мэдээлэл солилцон хамтран ажиллах журам